Home < Articles < Article Details
مكافحة الفساد المالي وتهريب الأموال في ليبيا: آليات القانون الدولي والتطبيق الوطني
| Researcher(s): | |
| Institution: | قسم القانون الدولي- كلية القانون - جامعة عمر المختار - ليبيا |
| Field: | Legal, Law firm and Security science |
| Published in: | 26th volume - July 2025 |
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع مكافحة الفساد المالي وتهريب الأموال في ليبيا، بوصفه أحد أخطر التحديات التي تواجه الدولة في مرحلة ما بعد عام 2011، لما له من آثار مباشرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي ومسار التنمية. ويبرز البحث خصوصية الحالة الليبية في ظل الانقسام السياسي وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل ظاهرة الفساد المالي وأطرها القانونية الدولية والوطنية، إلى جانب المنهج المقارن لبيان مدى توافق التشريعات الليبية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية. كما تم توظيف منهج دراسة الحالة لتحليل بعض مظاهر الفساد وتهريب الأموال وآليات التعامل معها على المستويين الوطني والدولي، بالاستناد إلى التقارير الرسمية والدراسات السابقة. وتوصلت الدراسة إلى تفشي ظاهرة الفساد المالي وتهريب الأموال في ليبيا بشكل واسع، مع وجود توافق نسبي بين التشريعات الليبية والمعايير الدولية يقابله قصور تشريعي وتنفيذي واضح، وضعف في التنسيق المؤسسي وفعالية آليات التعاون الدولي، الأمر الذي حدّ من نجاح جهود استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد بصورة فعالة.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الإطار القانوني والمؤسسي الليبي، وتعزيز التعاون الدولي القضائي والمالي، وتشجيع إجراء دراسات مستقبلية متخصصة في آليات استرداد الأموال المنهوبة ودور الحوكمة الرشيدة في الحد من الفساد في السياقات الانتقالية................
الكلمات المفتاحية:............... الفساد المالي، تهريب الأموال، غسل الأموال، استرداد الموجودات، التعاون الدولي، التشريع الليبي، ليبيا، القانون الدولي.
Abstract
This research addresses the issue of combating financial corruption and money laundering in Libya, considered one of the most serious challenges facing the country in the post-2011 era, due to its direct impact on political and economic stability and the development process. The research highlights the unique circumstances of the Libyan situation, characterized by political division and weak oversight and accountability institutions.
The study employs a descriptive-analytical approach to analyze the phenomenon of financial corruption and its international and national legal frameworks. It also utilizes a comparative approach to demonstrate the extent to which Libyan legislation aligns with relevant international agreements and standards, particularly the United Nations Convention against Corruption and the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF). Furthermore, the case study methodology is employed to analyze specific manifestations of corruption and money laundering, as well as the mechanisms for addressing them at both the national and international levels, drawing upon official reports and previous studies. The study concluded that financial corruption and money laundering are widespread in Libya. While Libyan legislation is relatively aligned with international standards, there are clear legislative and executive shortcomings, weak institutional coordination, and ineffective international cooperation mechanisms. This has hampered efforts to recover stolen assets and effectively combat corruption.
The study recommended developing Libya's legal and institutional framework, strengthening international judicial and financial cooperation, and encouraging future specialized studies on mechanisms for recovering stolen assets and the role of good governance in reducing corruption in transitional contexts.
Keywords: Financial corruption, money laundering, asset recovery, international cooperation, Libyan legislation, Libya, international law.